La Policía Federal realizó 18 allanamientos en CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y detuvo a 17 personas acusadas de estafas virtuales por unos 800 mil dólares y 300 millones de pesos.
Una investigación federal iniciada en 2019, denominada Operación Jackal, culminó con una serie de allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En esta etapa final se realizaron 18 allanamientos y se detuvo a 17 personas de distintas nacionalidades, entre ellas argentinos, venezolanos, bolivianos y peruanos.
El delito consistía en maniobras de fraude conocidas como Business Email Compromise, dirigidas a empresas mediante la suplantación de identidad de proveedores y la intervención de comunicaciones comerciales, induciendo a transferencias a cuentas controladas por la organización. También se detectaron estafas de tipo “románticas”, donde los autores generaban vínculos afectivos simulados para solicitar dinero a las víctimas.
Según las estimaciones, el perjuicio económico asciende a al menos 300 millones de pesos, 800 mil dólares estadounidenses y 700 mil dólares en criptomonedas (Bitcoin). Los fondos obtenidos eran canalizados a través de “cuentas mulas”, extracciones fragmentadas y conversión a criptomonedas para su envío al exterior, dificultando su trazabilidad.
Durante la investigación se detectaron transferencias hacia múltiples países, así como vínculos con el grupo criminal organizado Black Axe, considerado una de las principales amenazas en fraude cibernético a nivel global. También se investigan posibles conexiones con circuitos de financiamiento ilícito internacional, incluyendo derivaciones hacia organizaciones extremistas.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo del juez Manuel De Campos, y ejecutados por la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina.